永续发展委员会运作

永续发展委员会运作

永续发展委员会运作

永续发展委员会

永续发展委员会之职责范围如下：
一、制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计划及策略等。
二、检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。
三、督导永续信息揭露事项并审议永续报告书。
四、审议重大永续议题。
五、审议重大风险议题执行计划并监督其相关事项之执行情形。
六、督导本公司永续发展守则业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作执行。

依据本公司永续发展委员会组织规程规定，本委员会成员总人数不得少于三人，由董事会决议委任之，本委员会成员任期以配合董事会之任期为原则，得连选得连任。委员会成员资格应具备企业永续专业知识与能力，且至少一名董事参与督导，每年至少召开一次，并得视需要随时召开会议。

2025年6月5日董事会通过设立「永续发展委员会」，本届委员会共五位委员，其中包含二名董事，由董事长担任召集人及会议主席。本委员会下设立「永续发展工作小组｣，并指派经理人王筱君担任永续长，以确保本公司永续发展相关工作之推动及落实。

永续发展委员介绍

本届委员会任期2025年5月28日~2028年5月27日，委员之资格、经验及出席情形如下： 

职称姓名所具备之永续专业知识与能力实际出席次数未出席或委托出席次数实际出席率%备注

主席及召集人

(董事长)

吴建荣组织领导、策略管理、研发技术创新、危机处理20100%

委员

(董事及永续长)

王筱君法令与内控管理20100%
委员许正典经营管理、决策判断、公司治理20100%
委员胡锡权会计、金融、财会分析20100%
委员詹若婷人权保护与员工权益保障20100%

永续发展委员会运作

2025年度开会日期、期别、议案内容、决议结果以及公司对永续发展委员会意见之处理情形：

永续发展委员会议案内容及后续处理决议结果公司对永续发展委员会意见之处理
第一届
第1次
2025.08.07		一、报告事项：
1.2025年上半年永续发展规划及执行情形报告
2.2025年第二季温室气体盘查及查证规划作业执行情形报告		不适用不适用
二、讨论事项
1.2024年度永续发展报告书审核		委员会全体成员同意通过提董事会并由全体出席董事同意通过

第一届

第2次
2025.12.22

一、报告事项：
1.上次会议记录及执行情形
2.2025年下半年永续发展规划及执行情形报告
3.2025年第四季温室气体盘查及查证规划作业执行情形报告		不适用不适用
二、讨论事项
1.修订本公司「永续发展实务守则」
2.修订本公司「永续资讯管理作业程序」
3.修订本公司「永续报告书编制及确信作业程序」
4.制订本公司内部碳订价制度为「影子价格法」		委员会全体成员同意通过提董事会并由全体出席董事同意通过

其他应记载事项：
1. 董事会如不采纳或修正永续发展委员会之建议：无。 
2. 永续发展委员会之议决事项，如成员有反对或保留意见且有记录或书面声明：无。